(A Todo Momento) .- Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) fue una de las tantas solicitudes que realizó ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, Douglas Farah.
El experto dijo que la principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.
Durante su testimonio destacó la importancia que tiene para la lucha contra el narcotráfico el financiamiento y el apoyo a los esfuerzos que realiza actualmente el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y las agencias federales para perseguir y sancionar a las autoridades penales centroamericanas y venezolanas.
Farah afirmó que se debe hacer un esfuerzo para perseguir las redes aliadas a las FARC y para desmantelar una red que plantea un serio desafío, no sólo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos, sino a la supervivencia del Estado de gran parte de América Latina.
El investigador testificó este martes 12 de septiembre ante el Senado en el marco de las discusiones que se llevan a cabo en la búsqueda de la adaptación de los esfuerzos estadounidenses contra el narcotráfico en Colombia.
Frente al presidente de la Comisión, Senator Grassley y la copresidente, Dianne Feinstein el experto explicó su punto de vista sobre el curso del proceso posterior al tratado de paz firmada entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y su impacto en la delincuencia organizada transnacional y las amenazas a la seguridad regional.
Farah dijo que hablaba a título personal y no como representante de ninguna de las organizaciones a las que está afiliado.
Durante su testimonio, explicó que durante varias décadas, Colombia se ha enfrentado a desafíos extraordinarios como punto hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional. Sin embargo, determinados liderazgo, con el apoyo y la cooperación de los Estados Unidos, lograron la lucha contra las insurgencias criminales.
Bajo el Plan Colombia, ambos gobiernos trabajaron juntos por más de 15 años, a un costo de miles de millones de dólares, para luchar contra la amenaza híbrida de narco-guerrilla que una vez llevó a Colombia al borde del colapso.
El acuerdo de paz de 2016 con los insurgentes de las FARC, el mayor organización criminal y terrorista transnacional de Colombia, trae consigo nuevos desafíos y oportunidades de lucha contra la delincuencia organizada.
El camino hacia adelante requiere continuidad, vigilancia y cooperación de los Estados Unidos y voluntad política de los gobiernos colombianos para superar las décadas de violencia de la guerrilla, grupos paramilitares y notorios cárteles de la cocaína.
Dado que varios grupos delictivos organizados permanecen activos en territorio colombiano, la alianza y la cooperación contra la delincuencia organizada son tan importantes como siempre; sin embargo, las cambiantes realidades políticas y la evolución de los grupos delictivos Colombia requieren una evaluación honesta de la continua amenaza, así como la capacidad y voluntad política para adaptarse a las nuevas realidades.
Durante años, las FARC fueron las más grande organización criminal. Sin embargo, muchos otros, que han demostrado la capacidad de evolucionar y adaptarse en la cara de la adversidad, han desempeñado un papel importante en el conflicto ilícito del hemisferio y están listos para explotar cualquier vacío que dejó el papel de las FARC. Estos grupos constituyen una seria amenaza para las instituciones democráticas de Colombia, ya que sus actividades delictivas y aprovechar el espacio antes dominado por las FARC, acotó.
Pero el papel de las FARC sigue siendo problemático, particularmente debido a la opacidad de su liderazgo con respecto a los probables miles de millones de dólares en activos ocultos derivados del tráfico de drogas, secuestro y extorsión; su alianza con estados criminales como Venezuela que tienen un profundo desdén por la democracia, el imperio de la ley y la asociación con los Estados miembros; y su falta de compromiso para erradicar el cultivo de coca y la producción de cocaína.
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Después de años de turbulenta negociación, el gobierno firmó y ratificó un controvertido acuerdo final con las FARC a finales de 2016, a pesar de serias preocupaciones implicaciones para los derechos humanos, la justicia y las instituciones democráticas colombianas.
El acuerdo proporcionó el marco para la desmovilización y reintegración de unos 7.000 guerrilleros de las FARC, así como planes para la participación legal de las FARC en el proceso político.
Sigue habiendo serias preocupaciones sobre el cumplimiento por parte de las FARC del acuerdo, requisitos para entregar armas, declarar activos, someterse a la justicia de transición y finalizar de manera verificable las relaciones con las actividades delictivas de los disidentes de las FARC.
En parte debido a las extensas concesiones que el gobierno hizo durante las negociaciones, la coca producción se ha disparado a niveles récord en los últimos años, y Colombia sigue siendo fuente y punto de tránsito para las drogas y una base para las redes criminales.
Más cocaína luego del tratado de paz
El gobierno de los EE. UU. estima que Colombia produjo una histórica alta de 188.000 hectáreas (477.520 acres) de coca, la materia prima para producir cocaína, en 2016. Se trata de un aumento del 20 por ciento en relación al año anterior y un aumento del 80 por ciento sobre la estimación promedio de la producción anual entre 2008 y 2015. El crecimiento de la producción de coca se encuentra principalmente en áreas bajo control de las FARC.
Estas cifras, combinadas con el potencial acceso del movimiento naciente a las clandestinas ilícitas recursos financieros, plantean serias dudas sobre si el acuerdo marca verdaderamente la amenaza criminal de las FARC y si los recursos ocultos encontrarán su camino en las actividades políticas de las FARC, facilitando una nueva ola de corrupción y subversión política.
Farah dijo que su testimonio se centra en el cambio en las estructuras financieras de las FARC, a la luz de durante el proceso de aplicación del acuerdo de paz firmado.
Fondos de las FARC y Lavado de Dinero
Un estudio realizado en 2012 por el gobierno colombiano estimó los activos de las FARC en 10.500 millones de dólares. Mientras que otras estimaciones varían ampliamente, las estimaciones serias de los activos ocultos de las FARC en general oscilan entre $3 mil millones y $5 mil millones.
Sin embargo, el grupo proporcionada en agosto de 2017, por un total de 324 millones de dólares, es una contabilidad muy alejada de sus tenencias.
La falta de responsabilidad financiera plena y honesta de las FARC es significativa porque alienta las intenciones del grupo y la transparencia en otros aspectos del proceso de paz. De hecho, las FARC sólo consintieron en proporcionar una contabilidad completa de sus activos financieros después de que la primera versión del acuerdo de paz fuera derrotada mediante un referéndum nacional.
En julio, el Procurador General Martínez informó que un equipo de su oficina estaba realizando un metanálisis de las transacciones bancarias y otras evidencias obtenidas de fuentes policiales y militares, diseñadas para identificar la ubicación y el valor de los activos de las FARC, señaló Farah.
Dijo que Martínez había afirmado que los activos de las FARC identificados dentro de Colombia sumó miles de millones de pesos (cientos de millones de dólares), obtenidos de años de tráfico de drogas y oro, e incluyó operaciones inmobiliarias y comerciales en todo el país.
Citó al procurador cuando pidió que se ponga fin a la “leyenda de la pobreza franciscana” que ha sido perpetrada por las FARC, refiriéndose al refrán común del liderazgo de que el ejército guerrillero ya no controla activos financieros significativos.
La falta de transparencia de las FARC fue evidente cuando, a mediados de agosto, en respuesta a las presiones de la Procuraduría General y en otros lugares, el grupo entregó un documento de 135 páginas a la Misión de las Naciones Unidas y al gobierno colombiano. Se pretendía que el documento fuera una descripción completa de los activos de las FARC, los cuales, bajo los términos del acuerdo de paz, se utilizarían exclusivamente para las reparaciones de las víctimas.
El Procurador General de Colombia concluyó que, en vez de detallar las tenencias de bienes raíces, negocios y otros activos financieros que podrían ser perdidos para pagar reparaciones, las FARC han listado en su inventario “activos” en su mayor parte sin valor, incluyendo una lista de las escobas domésticas , utensilios de cocina y botas de goma utilizadas por las filas guerrilleras. La lista también incluía un inventario de las armas que el grupo había entregado, el valor de las carreteras que afirmaban haber construido y un poco de oro y bienes tangibles.
En respuesta a la crítica del inventario del Procurador General Martínez, el gobierno colombiano ha anunciado la formación de una nueva comisión para verificar los activos de las FARC y confiscarlos.
Desafortunadamente, muchos de esos activos ya han sido lavados en el sistema financiero mundial.
Es mi evaluación, basada en una extensa investigación de campo durante cuatro años y en la revisión de documentos adquiridos durante la investigación que, además de los recursos que el fiscal general colombiano ha encontrado dentro de Colombia, y la leyenda de la pobreza franciscana es una narración falsa.
IBI Consultants ha podido detectar parcialmente más de $2 mil millones en transacciones sospechosas, involucrando en gran parte fondos de las FARC, ya que se mueven a través de una red de aliados de las FARC en Centroamérica y luego en paraísos costa afuera.
Es probable que otras redes que aún no se hayan descubierto. La infraestructura en marcha también podría permitir a las FARC continuar generando fondos mediante actividades ilícitas y lavando los recursos.
Esta disposición sirve como una salvaguarda contra el ex grupo guerrillero pueda perder el control de su cartera de miles de millones de dólares. La investigación sugiere además que las FARC ya han comenzado a utilizar estos activos de propiedad extranjera para impulsar un nuevo partido político, uno que la esperanza de los insurgentes les impulsará a convertirse en una fuerza política duradera y ganar victorias electorales rápidas; tales victorias plantearían severos desafíos a la democracia y al estado de derecho, al igual que sus patrocinadores de estado populistas radicales liderados por Venezuela.
Este modelo de estructuras de holding extranjeras, combinado con tácticas creativas de repatriación, depende del uso de las instituciones financieras controladas por estados criminalizados, que operan bajo el paraguas de los gobiernos populistas autoritarios radicales del bloque bolivariano.
Este bloque, liderado por Venezuela, incluye a Bolivia, Ecuador, Suriname, Nicaragua y El Salvador.
Las FARC son parte integrante del bloque de naciones bolivarianas altamente criminalizadas, donde los estados utilizan a las FARC y otros grupos criminales como instrumentos del poder estatal y se ven como una alianza contra el control imperialista de los Estados Unidos en América Latina. Esta alianza basada en la confianza se basa en décadas de alianzas políticas, militares y económicas mutuamente beneficiosas, y la visión compartida de que Estados Unidos es el principal enemigo de América Latina proporcionados en agosto de 2017, por un total de 324 millones de dólares, es una valores en cartera.
La falta de responsabilidad financiera plena y honesta de las FARC es significativa porque por las intenciones del grupo y por la transparencia en otros aspectos del proceso de paz. De hecho, las FARC sólo consintieron en proporcionar una contabilidad completa de sus activos financieros después de la primera versión del acuerdo de paz fue derrotado a través de un referéndum nacional.