(A Todo Momento) — Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (organismo no reconocido por sectores nacionales e internacionales), informó este jueves que el Ministerio Público se encuentra investigando la muerte de siete personas en una mina de Tumeremo, estado Bolívar.
En una rueda de prensa desde Caracas, Saab señaló que “dos fiscales de Delitos Comunes y uno de Derechos Humanos están encargados de este caso“.
Recordó que durante su gestión como Defensor del Pueblo, dirigió esfuerzos por lograr justicia en la masacre del año 2016 en Tumeremo.
Caso Grupo ABA
El MP retomó la investigación penal relacionada con la estafa cometida por la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales, Casa de Bolsa C.A.
“Este caso fue denunciado en el año 2012 por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores de aproximadamente 300 personas, a quienes les fueron robados más de 50 millones de dólares”, informó el fiscal.
Informó que por este caso solo se había solicitado una orden de aprehensión en contra de Enrique Auvert, presidente del Grupo ABA, “que no se materializó”.
Según las investigaciones, ABA Mercado de Capitales vendió los títulos valores de sus clientes sin la autorización de éstos a una empresa que es parte del mismo grupo empresarial, de nombre ABA Capital Markets Corporation, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Estos movimientos eran realizados por 3 empresas que eran parte del Grupo ABA, las cuales no estaban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
“La mayoría de las víctimas de este caso son personas de tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa”, precisó Saab.
FGR @TarekWiliamSaab: Entre las víctimas están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, entre otros
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) October 18, 2018
La Unidad de Asesoría Técnico Científica del MP determinó la participación de 19 personas, sobre quienes pesan órdenes de captura.
FGR @TarekWiliamSaab: Se trata de Enrique Auvert Euro Medina, presidente del Grupo ABA; Guillermo Auvert, Irisliz Castellano, Fernando Auvert, Mou Pui Fung, José Zubillaga, Jesús Rincón, Luciano Biondi, Mou Shin Fung, Andrés Delgado y Fenelón Jiménez, accionistas de este grupo
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) October 18, 2018
Agregó que de igual forma están solicitados la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid Pérez y la gerente general del Grupo ABA, Raiza Namias.
“Vamos a presentar un escrito acusatorio contra 3 personas que habían sido imputadas en 2016: Juan Abudei, director del Grupo ABA; Isabel Farías; firmante en todas las empresas del grupo y Ernesto González, directivo de esta empresa”, puntualizó.